华媒控股: 第十一届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-30 16:05:43
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证券代码:000607      证券简称:华媒控股        公告编号:2024-054
              浙江华媒控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2024 年 12
月 25 日以电子邮件、短信、微信方式发出,于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
     一、 关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案
   同意追加 2024 年度日常关联交易预计额度。
   本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方,公司董事长陆元峰因在
实际控制人和控股股东处任职,属于本议案的关联董事,在审议本议案时回避表
决。
   详见同日披露的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计公告》。
   公司独立董事一致同意本议案。
   本议案已经审计委员会审核同意。
   本议案无需提交股东大会审议。
   表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
   表决结果:通过。
     二、 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
   鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要,预计 2025 年将与关联方发生
日常关联交易。
   本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方,公司董事长陆元峰因在
实际控制人和控股股东处任职,属于本议案的关联董事,在审议本议案时回避表
决。
    详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事一致同意本议案。
    本议案已经审计委员会审核同意。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
     备查文件

    特此公告。
                               浙江华媒控股股份有限公司
                                    董   事   会

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