证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-39
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第九次临时会议通知于 2024 年 12 月 24 日向各位董事发
出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决
方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，参加会议的董事 9 名，
实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及下属企业和单
位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销
售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”
）及
其下属企业和单位继续采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计 2025
年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,700 万元。本议案
已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本
议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-41）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
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