证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-039
合兴汽车电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度>的
议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司
商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定，
结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合
兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
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