证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-069
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日
术股份有限公司 3 楼会议室。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 109,248,458 股，占公司有表
决权股份总数的 70.3043％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,327,543 股，占公司有表决
权股份总数的 46.5447％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 36,920,915 股，占公司有表决权股
份总数的 23.7596％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 24,263,657 股，占公司
有表决权股份总数的 15.6143％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,496,538 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7548％。
通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 13,767,119 股，占公司有表决
权股份总数的 8.8595％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾
问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 2.00《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 3.00《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计服务机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 4.00《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所郭晶、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进行了现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
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