TCL中环: 第七届独立董事第六次专门会议决议

来源:证券之星 2024-12-27 22:06:48
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              TCL中环新能源科技股份有限公司
  TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届独立董事第六次专门会议于
各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人,实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合
《上市公司独立董事管理办法》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的
规定,决议合法有效。
  会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持,会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传
真方式进行,本次会议决议如下:
  一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  经独立董事专门会议审查,公司 2025 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需
要,遵循市场化原则进行,公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源,互惠互利,
共同发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业
务上对关联方形成依赖的情形,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同
意该议案并将该议案提交至公司董事会、股东大会审议,关联董事、关联股东需回避表决。
  表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
                独立董事签名:       Aimin YAN   赵颖      章卫东

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