证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-032
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 124
普通股股东所持有表决权数量 368,217,828
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.2443
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有
关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总
经理陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,007,138 99.9507 84,452 0.0424 13,524 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 368,130,279 99.9762 61,190 0.0166 26,359 0.0072
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
子公司拟
购买资产
暨关联交
易的议案
度会计师
事务所的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决
三、 律师见证情况
律师：张大千律师、王依然律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次
股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
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