迪阿股份: 第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 21:05:27
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证券代码:301177     证券简称:迪阿股份          公告编号:2024-064
                 迪阿股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2024
年 12 月 26 日(星期四)在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024
年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持,公司董事会秘书列席会议。会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经监事会认真审议,通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
  经审议,监事会认为:为提高资金使用效益,在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营并确保资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币
有资金进行现金管理,期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)
和自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在
变相改变募集资金用途的情形。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-061)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
                          迪阿股份有限公司监事会

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