证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043
金富科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束
时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 1 月 6 日下午
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以
码
投票
非累积投票提案
《关于拟变更公司注册地址并修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》
《关于补选第三届董事会非独立董事的议
案》
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
券法务部。
邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提
交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复
印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定
代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证
原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书
（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、
传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2025 年 1 月 10 日下午 16:00 前
送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
会场办理登记手续。
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券
法务部
邮政编码：523000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金富投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）
下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章
程>及相关议事规则的议案》
《关于补选第三届董事会非独立董事的议
案》
注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如
果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的
意愿进行投票表决。
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