证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—96
厦门信达股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024年12月27日14:50
网络投票时间：2024年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12
月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月27日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的42.0127％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6
人，代表股份270,667,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0510％；网络
投票的股东358人，代表股份13,257,733股，占上市公司有表决权股份总数的
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）360人，代表股份13,326,733股，占上市公司有表决权股份总
数的1.9720％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东358人，代表股
份13,257,733股，占上市公司有表决权股份总数的1.9618％。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
议案
投票情况：同意281,255,669股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0350％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,657,433股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.9703％；反对2,569,800股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2830％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权2,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7466％。
表决结果：通过
授信额度的议案
投票情况：同意281,238,969股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0416％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,640,733股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8450％；反对2,567,800股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2680％；弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8869％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,233,969股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,635,733股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8075％；反对2,573,500股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.3108％；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8817％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,237,169股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权123,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0435％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,638,933股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8315％；反对2,564,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2425％；弃权123,400股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9260％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,235,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,637,633股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8218％；反对2,571,600股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2966％；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8817％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,236,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,638,533股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8285％；反对2,571,000股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2920％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8794％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,228,669股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0449％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,630,433股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.7677％；反对2,568,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2763％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权24,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9560％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,234,969股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,636,733股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8150％；反对2,572,800股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.3056％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8794％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,234,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,636,633股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8143％；反对2,572,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.3063％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8794％。
表决结果：通过
投票情况：同意281,236,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0420％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,638,633股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8293％；反对2,568,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2763％；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权22,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8944％。
表决结果：通过
常关联交易预计的议案
投票情况：同意10,716,233股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
会议有效表决权股份总数的0.8748％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,390,233股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.4869％；反对2,564,200股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.6165％；弃权117,200股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8966％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
关联交易的议案
投票情况：同意281,243,069股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,644,833股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8758％；反对2,564,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2425％；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8817％。
公司未知本议案出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
确定其报酬的议案
投票情况：同意281,240,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0422％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,642,633股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的79.8593％；反对2,564,200股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的19.2410％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权20,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8997％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
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