证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-069
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号
公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 24 日以微
信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
其中董事葛昶、郭晓利、陈咏晖、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会
议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交
易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-072）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林
志斌、林鸿斌先生回避表决。
（三）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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