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中国海诚: 董事会提名委员会2024年第四次会议决议

来源：证券之星 2024-12-27 20:05:39
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 中国海诚                       董事会提名委员会 2024 年第四次会议 决议
          中国海诚工程科技股份有限公司
         董事会提名委员会 2024 年第四次会议
                    决   议
  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会
事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。
  会议对公司第七届董事会拟聘任孙丹琳女士为公司总法律顾问、首席合规官
的任职资格进行了审核，认为孙丹琳女士的教育背景、专业能力、工作经历以及
职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资
格要求。同意将聘任孙丹琳女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案提交公司
董事会审议。
  特此决议。
                            中国海诚工程科技股份有限公司
                                 董事会提名委员会

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