证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-074
青岛东软载波科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女
士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，公司监事及相关高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
根据公司的业务发展规划，公司预计在2025年度向关联方山东电工智能科技
有限公司销售电力线载波通信系列产品总额不超过人民币12,000万元。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
黄焱瑜女士因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务以及董
事会战略委员会委员、主任委员职务。经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资
合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，提名骆玲女士为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司定于2025年1月13日（周一）召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年12月28日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号2024-078）。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
特此公告。
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