证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
称“本公司”“公司”）第十届董事会第四次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际
出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须
伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，
授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知
和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华
人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会战略与投
资委员会工作细则的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风
险管理委员会工作细则的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会提名委员
会工作细则的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则的议案；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会航空安全
委员会工作细则的议案；
该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于修订中国南方航空股份有限公司总经理工作细则
的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于修订中国南方航空股份有限公司投资者关系管理
制度的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于制订中国南方航空股份有限公司市值管理制度的
议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签
传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团文化
传媒股份有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述
议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君
先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架
协议暨关联交易事项的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、深圳航空食品有限
公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联
交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于
以上议案的表决。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于公司高级管理人员任职变动的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于推荐祝海平先生为公司独立董事候选人的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
同意提名祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事
候选人，并提请公司最近一次股东会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于优化采购管理组织体系的议案。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
附件：祝海平先生简历
祝海平，男，1963 年出生（61 岁），北京航空学院发动机系喷
气发动机原理专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共
党员。1985 年参加工作。曾任民航总局办公厅局长办公室副处级
秘书，中国航空器材进出口总公司一部副经理、经理。2004 年 5
月至 2004 年 12 月，任中国航空器材进出口总公司总经理助理；
总经理；2006 年 2 月至 2012 年 8 月，任中国航空器材集团有限
公司总经理助理；2012 年 8 月至 2018 年 9 月，任中国航空器材
集团有限公司党委委员、总经理助理；2018 年 9 月至 2023 年 6
月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任
中国航空器材进出口有限责任公司总经理、党委副书记，奇龙航
空租赁有限公司董事长。
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