证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-094
债券代码： 123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和 《
西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下午14：30
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
：00；
通 过 深 圳 证 券 交易 所 互 联 网 投 票系 统 投 票 的 具 体时 间 为 ：
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2025年1月6日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（7）
关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资
金制度>的议案
关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的
议案
事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东）。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上
述会议审议的议案1.00中包含7个子议案，需逐项表决。
四、现场会议登记办法
公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持
股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式
办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3）
，以便登记确认。书面信函或传真请于2025年1月8日（星期三）
下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8
号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年第
一次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复
印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股
东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生/女士（身份证号码：____________）代
表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时
股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
√作为
投票对
子议案
数：（7
）
√
关于修订<防范控股股东及关联方占 √
用公司资金制度>的议案
√
√
√
√
关于制定<股东大会累积投票制实施 √
细则>的议案
√
说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确
投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公
章。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。）
附件 3：
西安三角防务股份有限公司
股东名称
证件号码/统一社会 法人股东法定
信用代码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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