天岳先进: 第二届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 19:05:55
关注证券之星官方微博:
证券代码:688234     证券简称:天岳先进      公告编号:2024-069
           山东天岳先进科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
宗艳民先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,所作决议合法有效。
  一、董事会会议审议情况
  本次董事会会议审议并通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
  详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》
                                  (公告编
号:2024-071)。
  (二)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
  同意公司制定《会计师事务所选聘制度》及《市值管理制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  其中制定《会计师事务所选聘制度》议案已经审计委员会审议通过。
  (三)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
  同意公司根据上线实施 SAP ERP 系统以及财政部发布的《企业数据资源相
关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇
编(2024)》的要求进行会计政策变更。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经审计委员会审议通过。
  详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号:2024-
  (四)审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在
香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
  为加快公司的国际化战略及海外业务布局,增强公司的境外融资能力,进一
步提高公司的资本实力和综合竞争力,根据公司总体发展战略及运营需要,董事
会同意授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限
公司上市相关筹备工作事宜。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体
推进工作进行商讨,关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司于同日披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)
                        (公告编号:2024-073)。
并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》
  (五)审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》
  鉴于当前资本市场及相关政策变化因素,结合公司实际情况及公司发展规划
等诸多因素,为维护公司及全体股东利益,经公司审慎分析,公司拟决定终止 2024
年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司于同日披露的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的公告》
(公告编号:2024-074)。
  (六)审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
  基于公司总体工作安排,公司拟暂不召开股东大会审议续聘审计机构相关事
项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知,将续聘审计机构相
关事项提交股东大会审议。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司于同日披露的《关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号:2024-
  特此公告。
                        山东天岳先进科技股份有限公司
                                       董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天岳先进盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-