证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-092
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于2024年12月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。
会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建
亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定了相关制度，
同时对公司部分治理制度进行了修订，具体审议如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述子议案1.04、1.05、1.06、1.07、1.09、1.14、1.15尚需提交公
司股东大会审议。其中子议案1.14还需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司董事会经审议认为：为充分保障公司年报审计工作，基于审
慎性原则，综合考虑公司的业务发展等情况，拟聘请中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审
计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司
同日发布的相关公告。
项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定
对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模
不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目
“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延长至2025年6月
保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2025年1月13日召
开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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