证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-003
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入的募集资金金额。保荐
人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”
）对本事项出具
了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科
技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
20241325 号）
，并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）50,595,000 股，
每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00
元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92
元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
（信会
师报字2024第 ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募
集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储
存管理。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因
公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额
发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为
保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等
实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业
务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项
目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决，具体情况如下：
单位：元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
靖江精密装配零
容升级项目
无锡先研设备模
地项目
无锡先研精密制
项目
补充流动资金项
目
合计 587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实
施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东
的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，
加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用
效益。
四、公司履行的审议程序
一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合
实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的
审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募
集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事
项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司
监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十
三次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司
募集资金管理制度的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项
无异议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
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