证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-058
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 87
普通股股东所持有表决权数量 128,334,848
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》
《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,850,314 98.8432 1,468,334 1.1441 16,200 0.0127
《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 127,059,975 99.0066 1,247,190 0.9718 27,683 0.0216
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整募投项目内 5,330 1,468 16,20
部投资结构的议案》 ,314 ,334 0
《关于续聘 2024 年度
,975 ,190 3
制审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李晶晶，常翔
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》
《公司章
程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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