证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-058
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰
大厦会议中心一号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 344
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 153,073,710
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%） 59.846824
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.225665
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天
骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张
晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选边志宝先生主持
会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未出席本次会议；
议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 152,581,039 99.678148 107,671 0.070339 385,000 0.251513
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,752,581,039 99.971897 107,671 0.006142 385,000 0.021961
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
B股 152,581,039 99.678148 108,071 0.070600 384,600 0.251252
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,752,581,039 99.971897 108,071 0.006164 384,600 0.021939
合计：
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
三、律师见证情况
律师：李冰、张甜甜
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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