证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-066
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024
年 12 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理
部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚
未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票。
本次根据 2023 年年度权益分派实施方案对公司 2024 年限制性股票激励计划
已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权
范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2024 年限制
性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理 2023 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年年
度股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 32,300
股。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-068）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年年
度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 62,568
股。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-069）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022 年年
度股东大会的授权并按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 65,208
股。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-070）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的
议案
监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格；本次激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 12 月 27 日，
并同意向 26 名激励对象授予 19.90 万股限制性股票。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-071）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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