证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-058
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年
监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明
先生工作调整已辞去董事职务，
故本次会议应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议
案》。
福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）系
本公司控股股东，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以
下简称三化公司）系公司控股股东三钢集团的全资子公司,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三钢集团、三化
公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任党委书记、董事长；
本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司
董事洪荣勇先生在三钢集团担任党委委员、董事、副总经理；本
公司董事黄标彩先生在三钢集团担任党委委员、副总经理、总工
程师；本公司董事刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；上述 5
人均为关联董事。
本次会议在关联董事何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、
黄标彩先生、刘梅萱先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 3
位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：3 票赞成，
本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表
决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：公司向三钢集团、三化公司购买 7 宗共计
进行，本次交易的 7 宗土地使用权价格以经评估备案的价值为定
价依据，交易价格为 22,293.73 万元(含税)。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告》
。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
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