A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-060号
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新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 12 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董
事 10 人，现场出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和
《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、
有效。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023-2024 年公司反洗钱工作专项审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈反欺诈管理办法〉的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意增选
龚兴峰先生担任第八届董事会战略委员会委员、投资委员会委员。
调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：
战略委员会（4 人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、胡爱民、赖观荣；
投资委员会（5 人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、胡爱民、赖观
荣；
审计与关联交易控制委员会（5 人）：郭永清（主任委员）、何兴达、李琦强、
赖观荣、徐徐；
提名薪酬委员会（5 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永
清；
风险管理与消费者权益保护委员会（6 人）：杨雪（主任委员）、何兴达、李
琦强、马耀添、徐徐、郭永清。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任总精算师的议案》，同意聘任潘兴先生为公司总
精算师，其总精算师的任职资格尚待监管机构核准。潘兴先生的简历请见本公告
附件。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2023 年度公司高管人员绩效考核结果的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰
回避表决。
六、审议通过了《关于 2024 年度公司高管人员绩效考核方案的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰
回避表决。
上网公告附件
附件：新华人寿保险股份有限公司新聘总精算师简历
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
附件：新华人寿保险股份有限公司新聘总精算师简历
潘兴先生，1977 年 1 月出生，中国国籍
潘兴先生现任新华人寿保险股份有限公司精算临时负责人、产品开发部总经
理。潘先生 2003 年加入本公司从事产品开发工作，2017 年 6 月任产品开发部总
经理助理，2022 年 3 月任产品开发部副总经理，2022 年 11 月调入新华养老保险
股份有限公司，历任总精算师、财务负责人、运营管理中心总经理等职。潘先生
于 2014 年 7 月取得对外经济贸易大学金融学专业博士学位，具有中国精算师资
格。
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