证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-046
苏州可川电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司监事会对该事项已发表明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）及相关文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情
管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提名陈华为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事
会提名陈华（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，并补任第三届
董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
上述候选人资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-049）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
资项目延期的核查意见。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
陈华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，硕士学
历。历任苏州佳世达光电有限公司采购主管，贝迪科技（无锡）有限公司国际
采购中心经理、中国区采购经理。现任公司采购总监。
截至本公告披露日，陈华女士通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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