证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-118
广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于 2024 年 12 月 22 日以书面、
电话等形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召
开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于董事会提前换届选举的议案》
该议案已经提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告
编号：2024-117）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议通知》（公告
编号：2024-120）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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