证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-117
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号公司
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 127,020,835 99.2321 956,040 0.7468 26,957 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,836,623 99.0881 1,147,604 0.8965 19,605 0.0154
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于预计为
全 资 子 公 司 提 19,02 1,147 19,60
供 担 保 额 度 的 8,603 ,604 5
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：俞婷婷、潘远彬
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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