股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提
示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票
在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在连续
计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司
将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续
审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
经深交所“深证上2020656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》
，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
始转股价格为 5.03 元/股。
（二）转股价格调整情况
告》
（公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权益分派，
“本钢
转债”的转股价格由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股，调整后的转股价
格于 2021 年 7 月 19 日生效。
告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权益分派，
“本钢转债”的转股价格由 5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的
转股价格于 2021 年 10 月 13 日生效。
告》
（公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权益分派，
“本钢
转债”的转股价格由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价
格于 2022 年 6 月 16 日生效。
截至 2024 年 12 月 26 日，“本钢转债”转股价格为 3.95 元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称“募集说明书”
）的约定，公司本次发行可转换公
司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在连续
计可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发
转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次
一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，
并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上
市公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本次不修正转股
价格。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期
间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
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