证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-056
浙江新农化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
新塘路 277 号保利中心 11 楼）。
网络投票相结合的表决方式进行表决。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
量为 110,667,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.2328%。其中：
（1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量
为 110,457,950 股，占公司有表决权股份总数的 72.0958%；
（2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 46 人，代表股份数量
为 209,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.1370%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 47 人，代表股份数量为 4,312,950 股，占公司有表决权股份总数的
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,790,070 股，
占公司总股本的 1.79%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券
账户中的回购股份。
董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 110,540,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023％，本议案为特别表决事项，已获得出席会议的有表决权的股
东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,185,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 110,540,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023％，本议案为特别表决事项，已获得出席会议的有表决权的股
东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,185,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
本议案回避表决。
表决结果：同意 110,540,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023％，本议案为特别表决事项，已获得出席会议的有表决权的股
东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,185,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
表决结果：同意 110,541,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023％，本议案为特别表决事项，已获得出席会议的有表决权的股
东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,186,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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