股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-066
润贝航空科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届监事会第十三次会议
的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024
年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席
欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中
监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次
会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇
波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强
公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同
意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币 55,000 万元（或等值
其他货币）开展外汇衍生品交易业务，同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易
业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》（公告编号：2024-067）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可
行性分析报告》。
三、备查文件
（一）
《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月二十七日
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