证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—098
天津津投城市开发股份有限公司
十一届二十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次临时
董事会会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024
年 12 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实
际出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于将部分投资性房地产转为存货的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于将部分
投资性房地产转为存货的公告》。
（二）关于终止转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%
股权的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于终止转
让控股子公司股权的公告》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
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