证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076
深圳市有方科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 34,384,583
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3768
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
谢强、胡宝月列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,359,419 99.9268 24,164 0.0703 1,000 0.0029
《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,359,419 99.9268 24,164 0.0703 1,000 0.0029
（二） 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案》
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案》
女士为第四届董
事会非独立董事
的议案》
文先生为第四届
董事会非独立董
事的议案》
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第四届董
事会独立董事的
议案》
先生为第四届董
事会独立董事的
议案》
女士为第四届董
事会独立董事的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第四届监
事会非职工代表
监事候选人的议
案》
敏女士为第四届
监事会非职工代
表监事候选人的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
会计师事务
所的议案》
王慷先生为
第四届董事
会非独立董
事的议案》
杜广先生为
第四届董事
会非独立董
事的议案》
魏琼女士为
第四届董事
会非独立董
事的议案》
张楷文先生
为第四届董
事会非独立
董事的议案》
罗伟先生为
第四届董事
会非独立董
事的议案》
金雷先生为
第四届董事
会独立董事
的议案》
罗珉先生为
第四届董事
会独立董事
的议案》
郭瑾女士为
第四届董事
会独立董事
的议案》
熊杰先生为
第四届监事
会非职工代
表监事候选
人的议案》
黄丽敏女士
为第四届监
事会非职工
代表监事候
选人的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：谢强，胡宝月
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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