证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-056
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
月24日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行了公告。
一、会议召开情况
间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午
新闻中心
程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 692 人，代表股份 679,293,043 股，占上市公
司总股份的 59.5038%（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的
股份数量 8,620,493 股，以下同）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股
份 645,205,789 股，占上市公司总股份的 56.5179%。通过网络投票的股东 685
人，代表股份 34,087,254 股，占上市公司总股份的 2.9859%。
通过现场和网络投票的股东 685 人，代表股份 34,087,254 股，占上市公司
总股份的 2.9859%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 685 人，代表股份 34,087,254 股，
占上市公司总股份的 2.9859%。
场或远程通讯出席会议方式参加或列席了本次会议。
对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下：
总表决情况：
同意678,900,941股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9423％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意33,695,152股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8497％；
反对300,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8827％；弃权
权股份的0.2675％。
预计的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该议案
回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不
计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份644,905,789股。
总表决情况：
同意32,440,486股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3387％；反对
中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.3541％。
中小股东总表决情况：
同意32,140,486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.2889％；
反对1,825,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.3539％；弃权
效表决权股份的0.3572％。
（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议
案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份644,905,789股。
总表决情况：
同意33,813,685股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3320％；反对
因未投票默认弃权54,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6173％。
中小股东总表决情况：
同意33,513,685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3174％；
反对361,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0599％；弃权
效表决权股份的0.6227％。
（2）与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东
委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东
出席会议代表股份641,266,441股。
总表决情况：
同意37,440,533股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4588％；反对
因未投票默认弃权61,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5827％。
中小股东总表决情况：
同意33,501,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2807％；
反对364,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0693％；弃权
效表决权股份的0.6500％。
（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议
案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份644,905,789股。
总表决情况：
同意33,804,985股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3067％；反对
因未投票默认弃权69,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6373％。
中小股东总表决情况：
同意33,504,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2918％；
反对363,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0652％；弃权
效表决权股份的0.6430％。
（2）与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东
委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东
出席会议代表股份641,266,441股。
总表决情况：
同意37,459,033股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5074％；反对
因未投票默认弃权63,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5214％。
中小股东总表决情况：
同意33,519,685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3350％；
反对369,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0834％；弃权
效表决权股份的0.5816％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意678,655,974股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9062％；反对
因未投票默认弃权29,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意33,450,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1311％；
反对452,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3266％；弃权
效表决权股份的0.5423％。
总表决情况：
同意678,853,841股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9353％；反对
因未投票默认弃权32,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意33,648,052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7115％；
反对272,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8000％；弃权
效表决权股份的0.4885％。
计机构的议案》
总表决情况：
同意678,719,074股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155％；反对
因未投票默认弃权32,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0295％。
中小股东总表决情况：
同意33,513,285股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3162％；
反对373,802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0966％；弃权
效表决权股份的0.5872％。
四、律师出具的法律意见
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十七日
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