证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-039
杭州当虹科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上
作出相关说明。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘
书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为，公司预计增加 2024 年度日常关联交易额度是基于公平、自愿
的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；
预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的行为；不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交
易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务
发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司该项议案。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《杭州当虹科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的
公告》（公告编号：2024-037）。
二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为，公司预计与相关关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于
公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规
定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业
务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意
公司该项议案。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的
公告》（公告编号：2024-038）。
特此公告。
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