当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 10:02:28
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证券代码:688039      证券简称:当虹科技         公告编号:2024-039
              杭州当虹科技股份有限公司
          第三届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出通知,于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上
作出相关说明。本次会议公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘
书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持,本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
  与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
  一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
  监事会认为,公司预计增加 2024 年度日常关联交易额度是基于公平、自愿
的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;
预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的行为;不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交
易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务
发展,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司该项议案。
  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体的《杭州当虹科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的
公告》(公告编号:2024-037)。
  二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
  监事会认为,公司预计与相关关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于
公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规
定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司
的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司的正常业
务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意
公司该项议案。
  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的
公告》(公告编号:2024-038)。
  特此公告。
                           杭州当虹科技股份有限公司
                                          监事会

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