证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-51
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日
会议室；
方式；
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东255人，代表股份237,175,617股，
占公司有表决权股份总数的49.0150％。其中：出席现场会议的股东
及股东授权代表3人，代表有表决权的股份数为229,785,102股，占
公司有表决权股份总数的47.4877％。通过网络投票的股东252人，
代表股份7,390,515股，占公司有表决权股份总数的1.5273％。出席
现场及网络投票的中小股东253人，代表股份21,868,063股，占公司
有表决权股份总数的4.5193％。其中：通过现场投票的中小股东1人，
代表股份14,477,548股，占公司有表决权股份总数的2.9919％。通
过网络投票的中小股东252人，代表股份7,390,515股，占公司有表
决权股份总数的1.5273％。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及
见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
防集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意20,388,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的6.2315％；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5350％。
中小股东总表决情况：
同意20,388,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的93.2335％；反对1,362,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2315％；弃权117,000股（其中，因未投
票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.5350％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意234,361,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.9229％；弃权625,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2638％。
中小股东总表决情况：
同意19,053,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的87.1301％；反对2,188,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.0091％；弃权625,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.8608％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意234,746,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.9705％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。
中小股东总表决情况：
同意19,439,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的88.8929％；反对2,301,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5259％；弃权127,100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5812％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，总体符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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