证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-056
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 26 日在葛店分公司以现场形
式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由王纪先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议
案》
同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求，并认可本次监事会会议的召
集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大
会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会拟选举王纪先
生为公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会
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