证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-091
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 20 日以书面或电子邮件等方式向全
体董事送达。
以现场结合通讯方式召开。
了会议。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。
（二）关于聘任公司总经理的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-091
经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（三）关于制定《市值管理制度》的议案
管理》第八条之规定，“主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制
度……”。公司为沪深 300 指数成份股公司，根据相关规定制定了《市值管理制
度》，主要内容包括：总则、市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、监测
预警机制和应急措施以及附则。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日
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