中国有色金属建设股份有限公司
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立
董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦
独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项
发表如下审查意见：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。
股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格
客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十
届董事会第 1 次会议审议。
品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害
公司及中小股东的利益。
独立董事：谢志华、孙浩、周向阳
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