证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-112 号
江苏亨通光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长崔巍先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
建峰、陆春良，独立董事蔡绍宽、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000
注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 942,574,352 96.0290 38,977,743 3.9710 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 980,614,161 99.9044 937,934 0.0956 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 953,171,730 97.1086 28,380,365 2.8914 0 0.0000
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000
注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 952,903,021 97.0812 28,649,074 2.9188 0 0.0000
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
的日常关联交 1
易的议案
年度为控股子 49,99 7,743
公司及联营企 4
业提供担保的
议案
务有限公司签 43,78 3,951
署《金融服务框 6
架协议》暨金融
服务日常关联
交易的议案
度（第四期）奖 3
励基金奖励方
案的议案
公开发行股票 15,31 6
募集资金投资 1
项目结项并将
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
注 1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先
生持有亨通光电 95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电
算。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：司慧、万晓宇
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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