证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-053
成都华微电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都
市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 172
普通股股东所持有表决权数量 544,226,979
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.4564
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内
容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,162,015 99.9880 39,977 0.0073 24,987 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,168,869 99.9893 42,089 0.0077 16,021 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,167,769 99.9891 43,189 0.0079 16,021 0.0030
规范》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 544,168,981 99.9893 41,977 0.0077 16,021 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 544,159,203 99.9875 51,755 0.0095 16,021 0.0030
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于续
聘会计
所的议
案
关于修
订《成
都华微
电子科
有限公
司 章
程》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议
案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：周慧琳、徐发敏
公司 2024 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会
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