证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持
本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展需要，在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围并修
订《公司章程》：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工
智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱
制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字
技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。提请股东大会授权公司管理层及其授权人
员办理相关工商变更登记手续。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-058）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-059）。
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案 1 需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
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