证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-077
金石资源集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 5 名、
独立董事 3 名及第五届监事会股东代表监事 2 名。上述人员与公司近日召开的职
工大会民主选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第五届董事会、监
事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举
产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了
公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如
下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投
票方式选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公
司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届
董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成
公司第五届董事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事的简历详见附件。
（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长，选举王福良先生担任公司第五
届董事会副董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期均与公司
第五届董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会组成如下：
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人姚铮先生为会计专业人士，
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
方式选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司近
日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事王忠炎先生，共同组成公司第五
届监事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监
事的简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一
致。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王福良先生为公司总经理，许发才
先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副
总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，
戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与公司第五届董
事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会
秘书戴水君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必
需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任
职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员
会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、证券事务代表及审计部负责人聘任情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同
意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，聘任付增魁先生为公司审计部负责人，
任期与公司第五届董事会一致。相关人员的简历详见附件。其中，证券事务代表
张钧惠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职要求。上
述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任审计部负责人事项已经公司董
事会审计委员会审议通过。
公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员
在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
附件：
相关人员简历
王锦华，男，1963 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984
年至 1986 年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988 年至 1995 年在中国非金属矿
浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996
年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001 年发起成立杭州金石实业有
限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会常务理事、
中国矿业联合会萤石产业发展工作委员会理事长。
王锦华先生为公司实际控制人，目前直接持有公司股份 12,436,126 股，王
锦华先生及其一致行动人公司控股股东浙江金石实业有限公司、其配偶宋英女士
合计持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股本的 54.37%，占公司有表决权
股份总数的 54.64%。除前述情况外，王锦华先生与公司的其他董事、监事、高
级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王锦华先生不属于失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适
合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
王福良，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高
级工程师。1983 年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996 年
获北京矿冶研究总院硕士学位，2008 年获东北大学博士学位。1983 年至 2010
年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级
高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所
长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工
科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010 年至 2011 年供职于春和（香港）
资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011 年至 2017 年供职于加拿大上市公司
MagIndustries Corp.，任副总裁；2017 年至今供职于公司，现任公司副董事长、
总经理、首席专家。
王福良先生目前直接持有公司股份 528,200 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王福良先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
王成良，男，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿
产教授级高级工程师。1992 年 8 月至 2018 年 6 月，在浙江省第七地质大队从事
技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总
工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018 年 6
月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。
王成良先生目前直接持有公司股份 299,645 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王成良先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
应黎明，男，1961 年 5 月出生，1982 年至 1989 年在仙居县液压件厂工作，
担任采购主管；1989 年至 2005 年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005
年至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、销售中心主任。
应黎明先生目前直接持有公司股份 295,918 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。应黎明先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
宋英，女，1968 年 7 月出生，1998 年至 2007 年在浙江大学攻读硕士、博士、
博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007 年至今在浙江工业大学任职，现
任浙江工业大学药学院教授；2012 年至今任公司董事。
宋英女士目前直接持有公司股份 15,756,577 股，公司实际控制人、董事王
锦华先生系宋英女士的配偶，公司控股股东浙江金石实业有限公司系王锦华先生
控制的公司。除前述情况外，宋英女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。宋英女士不属于失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董
事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
程惠芳，女，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导
师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸
管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究
院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一
级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，杭州国创投资管理有
限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有
限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，余杭农商银行独立董事
（非上市公司），2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。
程惠芳女士目前直接持有公司股份 1,400 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，程惠
芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格
符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
姚铮，男，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。
历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所
长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主
任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，广宇集团股份有限公司独立
董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事。
姚铮先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，姚铮先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法
律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
陆军荣，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社
会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现
任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长，兼任上海益民商业
集团股份有限公司独立董事。
陆军荣先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陆军荣先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关
法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王忠炎，男，1975 年 9 月出生，本科学历。1997 年至 2001 年任职于浙江三
狮水泥股份有限公司；2002 年至今在公司任职，现任公司监事会主席、总经理
助理、工程管理部总经理。
王忠炎先生目前直接持有公司股份 1,529 股，与公司的其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
付增魁，男，1983 年 11 月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008
年至 2016 年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有
限公司，2016 年至 2018 年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，
任职，现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。
付增魁先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，付增魁先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关
法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李明明，男，1987 年 12 月出生，研究生学历，矿物加工工程专业。曾任浙
江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任、白云鄂博矿产资源
研究所所长，内蒙古包钢金石选矿有限责任公司监事、研发中心主任。
李明明先生目前直接持有公司股份 27,154 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李明
明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格
符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
许发才，男， 1969 年 3 月出生，中共党员，中南工业大学矿物工程系毕业，
大学本科学历，选矿工程师职称。1991 年至 2003 年，在河南省信阳钢铁有限责
任公司信达矿业有限公司和条山矿业有限公司工作，先后担任选厂技术员、车间
副主任、矿业公司副总、矿业公司法人总经理、矿业公司董事长、党委书记。2004
年发起成立河南桐柏东辰矿业有限公司，任董事长兼总经理。2006 年至 2014 在
荣丰（集团）控股有限公司工作，先后担任集团公司开发部副总经理、宁波百丰
选矿有限公司总经理等职务。2015 年至今供职于金石资源集团股份有限公司。
许发才先生目前未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。许发才先生不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
戴水君，女，1976 年 10 月出生，中共党员，浙江大学 MBA，新加坡管理大
学工商管理博士生（DBA），法律职业资格，高级经济师。1997 年浙江财经大学
投资经济专业毕业，2004 年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》，
年起攻读浙江大学企业家学者-新加坡管理大学工商管理博士（DBA），目前已通
过博士论文答辩。1997 年 8 月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总
经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职；2016 年 5 月起在金石资
源集团股份有限公司任职，担任公司副总经理兼董事会秘书。
戴水君女士目前直接持有公司股份 535,584 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。戴水君女士
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
徐春波，男，1971 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1989
年起在龙泉砩矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。
徐春波先生目前直接持有公司股份 336,464 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐春波先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
杨晋，男，1973 年 7 月出生，中专学历。1993 年至 1999 年在江山市萤石矿
工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999 年 10 月至 2001 年 7 月在兴国中萤公司
隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001 年 9 月至 2004 年 11 月在铅山县利亨萤石
有限公司工作，任选矿厂长；2005 年 3 月至 2010 年 10 月在玉山县三山矿业有
限公司工作，任选矿厂长；2011 年 3 月起在公司任职，现任公司副总经理。
杨晋先生目前直接持有公司股份 333,775 股，与公司的其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。杨晋先生不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
苏宝刚，男，1961 年 2 月出生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工
程师。1984 年 8 月至 1994 年 4 月，在国家冶金部计划司投资处从事行业投资管
理工作，历任科员、主任科员、处长。1994 年 5 月至 2002 年，在中国冶金建设
集团公司（中冶集团）工作，历任处长、总经理助理、清欠办主任兼部门总经理。
代表。2017 年 9 月起，在金石资源集团股份有限公司工作，现任公司副总经理。
苏宝刚先生目前直接持有公司股份 137,211 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。苏宝刚先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
胡向明，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，地质高级工程
师，国家三级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1987 年 6 月毕业于武
汉地质学院（现中国地质大学），获理学学士学位；1987 年 6 月至 1991 年 6 月
工作于浙江省第七地质大队，先后任专题研究组组长、四分队党支部副书记；1991
年 6 月至 2011 年 6 月在龙泉市砩矿有限责任公司工作，先后任生产技术科长、
矿长助理、副矿长和总工程师；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任浙江遂昌正中莹石
精选有限公司总经理兼公司地质总工；2014 年 6 月起供职于金石资源集团股份
有限公司，现任公司副总经理。
胡向明先生目前直接持有公司股份 108,619 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。胡向明先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
武灵一，男，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、
注册会计师。2013 年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管
理硕士学位。曾在中汇会计师事务所担任审计经理、东阳青雨影视文化股份有限
公司担任财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司担任财务总监、浙
江浙大阳光科技有限公司担任财务总监等。2017 年 9 月起在本公司任职，现任
公司财务总监。
武灵一先生目前直接持有公司股份 313,645 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。武灵一先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
戴隆松，男，1974 年 1 月出生，大学本科学历，毕业于中南大学，获得注
册会计师、法律职业资格、经济师。曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江
横店进出口有限公司，普通职员；就职于东方会计师事务所/天健会计师事务所、
中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职务；就职于金石资
源集团股份有限公司，历任财务总监、运营总监；就职于贵州天弘矿业股份有限
公司，历任财务总监、副总经理。现任公司运营总监。
戴隆松先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，戴隆松先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关
法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张钧惠，女，1990 年 2 月出生，中共党员，本科学历。2012 年毕业于中南
财经政法大学，英语专业八级。2012 年 7 月起在公司任职，现任公司证券事务
代表。
张钧惠女士目前直接持有公司股份 51,619 股，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。张钧惠女士
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律、 法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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