海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致推
举陈良杰为本次专门会议的召集人和主持人。本次会议由独立董事陈良杰主持。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认
真审议，会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关
于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。
经审议，独立董事认为：根据公司经营发展的需要，同意公司向关联方海口
市国有资产经营有限公司和海南椰岛阳光置业有限公司分别申请 2000 万元借款，
借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价
利率（LPR）执行，无需公司提供担保。本次借款有利于公司的持续经营，不会
影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东的合法权益。
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事
陈良杰： 郭晓川： 吕立彪：
首页
微信公众号
证券之星APP
