福斯特: 第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 01:39:22
关注证券之星官方微博:
证券代码:603806     证券简称:福斯特       公告编号:2024-109
转债代码:113661     转债简称:福 22 转债
          杭州福斯特应用材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议
由公司董事林建华先生主持。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
     (一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
  同意选举林建华先生担任公司董事长,任期至本届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     (二)《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》
  同意公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会,各委员会委员名单如下,任期至本届董事会届满为止:
  战略与可持续发展委员会:主任委员林建华先生、委员李伯耿先生、许剑琴
女士
  审计委员会:主任委员刘梅娟女士、委员杨志坚先生、林天翼先生
  薪酬与考核委员会:主任委员杨志坚先生、委员刘梅娟女士、周光大先生
  提名委员会:主任委员李伯耿先生、委员林建华先生、杨志坚先生
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (三)《关于聘任公司总经理的议案》
  经董事长林建华先生提名,同意聘任周光大先生担任公司总经理,任期自本
次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (四)《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
  经总经理周光大先生提名,同意聘任宋赣军先生、林天翼先生、潘建军先生、
熊曦女士担任公司副总经理,同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责
人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。
  上述人员的表决结果均为:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经董事长林建华先生提名,同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书,任期自
本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。
  表决结果均为:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (六)《关于委任公司内审部负责人的议案》
  经第六届董事会审计委员会提名,同意委任刘彧女士担任公司内审部负责
人,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (七)《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
  为提高自有资金使用效率,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和
资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至 50 亿元人民
币,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上
述投资额度。
  内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于增加使用闲置自
有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2024-111)。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
        杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
              二零二四年十二月二十七日
相关人员简介:
  许剑琴女士:中国国籍,1970 年 4 月出生,本科学历,高级会计师。2006 年 1 月至 2008
年 5 月,任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理;2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯
特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公
司副总经理兼财务负责人。
  宋赣军先生:中国国籍,1964 年 4 月出生,中专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯
特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理
兼杭州福斯特电子材料有限公司总经理。
  林天翼先生:中国国籍,1988 年 4 月出生,硕士研究生学历。2010 年至 2014 年任苏
州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员;2014 年至今先后分管杭州福斯特应用材料股份
有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏材料销售。
  潘建军先生:中国国籍,1985 年 1 月出生,本科学历,中级工程师。2006 年至 2008
年任杭州顶正包材有限公司技术员,2009 年至今先后担任苏州福斯特光伏材料有限公司质
量技术部经理、副总经理、总经理。潘建军先生现任公司副总经理兼苏州福斯特光伏材料有
限公司总经理。
  熊曦女士:中国国籍,1988 年 1 月出生,博士研究生学历,高级工程师。2014 年至今
先后担任杭州福斯特应用材料股份有限研发部副经理、生产总监、光伏材料事业部副总经理。
熊曦女士现任公司副总经理兼光伏材料事业部副总经理。
  章樱女士:中国国籍,1981 年 10 月出生,本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在大
连松下汽车电子系统有限公司任国际采购;2006 年 6 月至 2009 年 6 月在简柏特(大连)有限
公司从事 BPO 流程管理;2009 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资
发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。
  刘彧女士:中国国籍,1991 年 10 月出生,本科学历,中国注册会计师、中级会计师。
职务。2015 年 7 月至今,先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、投资管理部工
作。刘彧女士现任公司内审部负责人。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示福斯特盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-