证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-075
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场
并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事
王永海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部
分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军
董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的
激 励 对 象 人 数 为 72 人 ， 可 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 数 量 为
的授权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定
办理预留授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相
关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2024-077）。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张龙回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
杨贵芳等激励对象限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象杨贵芳和李化林因
调动，张军和张高群因退休，曾笑鸿因解除劳动合同，滕智楚和
韩雷岩因违法违规违纪，不再具备激励对象资格，同意回购并注
销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 110.8402 万股限制性
股票，李化林、张军、曾笑鸿、韩雷岩为首次授予激励对象，限
制性股票回购价格为 3.20478 元/股；杨贵芳、张高群、滕智楚
为预留授予激励对象，限制性股票回购价格为 2.686 元/股。回
购资金总额为 3,536,480.52 元（含利息）
。本次回购注销完成后，
公司 2021 年限制性股票激励计划将继续执行。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销杨贵芳等激励对象限制性股票的公告》
（公告编号：2024-078）
。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议
案》
同意聘任杨庆华先生为公司总法律顾问兼首席合规官，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》（公
告编号：2024-080）。
经提名委员会审议，同意杨庆华先生为公司总法律顾问候选
人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
同意补选张坤杰先生担任公司薪酬与考核委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司<2024 年度全面风险管理总结及
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审阅通过《关于公司 2024 年度项目后评价情况的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
七、审阅通过《关于公司董事会 2025 年度定期会议和调研
计划的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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