证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-78
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30
网络投票时间为：2024年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
店北街1号）
上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范
性文件的规定。
络投票的股东1,016人，代表股份157,988,999股，占上市公
司总股份的4.0305％。
务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了
本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
全部提案审议通过：
同意 反对 弃权
议案
提案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
非累积投票提案
关于修订《授权管理制
度》的议案
关于 2025 年度日常关联交 16.6506
易预计的议案 ％
签署《金融服务协议》暨 ％
关联交易的议案
同意 反对 弃权
议案
提案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于修订《授权管理制
度》的议案
关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案
关于与中信财务有限公司
关联交易的议案
（1）议案2、3涉及关联事项，关联股东中信国安有限公
司回避表决。
（2）议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，
对中小投资者进行单独计票。
（3）议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权
的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现
行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
公司2024年第六次临时股东会决议。
股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书》。
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