江苏银行: 江苏银行2025年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-12-26 21:27:46
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   江苏银行股份有限公司
   BANK OF JIANGSU CO.,LTD.
   (股票代码:600919)
          中国 · 南京
              江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
               会议日程
现场会议召开时间:2025 年 1 月 15 日(星期三)14:30
现场会议召开地点:南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大
厦 4 楼大会议室
召集人:江苏银行股份有限公司董事会
会议议程:
  一、宣读会议须知,会议开始
  二、审议议案
  三、股东发言和集中回答
  四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数
  五、推选计票人、监票人
  六、投票表决
  七、宣布现场表决结果
  八、见证律师宣读法律意见
                                 江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
                                        目          录
议案一:关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案
议案二:关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的
           江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
   议案一:关于江苏银行股份有限公司
      发行普通金融债券的议案
各位股东:
  为进一步落实宏观审慎管理要求,发挥好债券融资在商业
银行稳健经营中的作用,及时补充长期优质负债来源,优化资产
负债结构,改善流动性指标,提高核心负债比率,提升支持实体
经济的精准性和有效性,公司拟发行600亿元普通金融债券。具
体方案如下:
  一、发行方案
  (一)发行总额:600亿元人民币,分次发行。次数及各次
发行规模依据公司资金需求以及市场情况决定。
  (二)发行品种:普通金融债券。
  (三)发行市场:银行间债券市场。
  (四)发行时间:根据公司资产负债结构、流动性管理要
求以及金融市场情况,在2025年度择机发行。
  (五)发行期限:不短于3年期(含3年期)。
  (六)发行利率:参照市场利率确定。
  (七)募集资金用途:依据适用的法律法规和监管部门的
批准,用于优化公司资产负债结构,补充资金来源,促进业务稳
健发展。
  二、授权事项
           江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
  (一)提请股东大会授权董事会负责本次普通金融债券的
实施事宜,并根据国家最新法律、法规以及中国人民银行、国家
金融监督管理总局规范性文件的规定对本次普通金融债券发行
条款做相应修改。
  (二)提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营
层代表公司办理本次普通金融债券发行业务的相关具体事宜,在
中国人民银行、国家金融监督管理总局允许的范围内,根据监管
部门的具体要求,在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款
做适当调整(包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方
式、募集资金用途等)
         。
  (三)提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营
层采取为完成本次普通金融债券发行所需要的其他行动(包括但
不限于聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问或其
他专业人士)。
  上述发行方案及授权自股东大会批准之日起至2025年12月
 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,现提
请股东大会审议批准,并报经监管部门批准后实施,最终以监管
部门批准后的方案为准。
               江苏银行股份有限公司董事会
          江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
    议案二:关于选举宋芸芸女士
  为江苏银行股份有限公司监事的议案
各位股东:
  根据法律法规、监管规定和公司章程有关规定,经公司监事
会提名委员会资格审查,并经公司第六届监事会第九次会议审议
通过,提名宋芸芸女士担任公司股东监事,现提请股东大会审议
批准。
  宋芸芸女士任期至第六届监事会届满之日止。
  附件:宋芸芸女士主要简历
              江苏银行股份有限公司监事会
          江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
附 件
        宋芸芸女士主要简历
  宋芸芸,女,1977 年生,大学学历,经济师。曾任中国银
行启东华联支行副行长、南通城东支行公司业务部副主任,南通
城市建设集团有限公司财务(融资)管理部副部长、部长。现任
南通城市建设集团有限公司副总经理。

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