中洲特材: 第四届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-26 21:21:28
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证券代码:300963      证券简称:中洲特材        公告编号:2024-040
             上海中洲特种合金材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十四次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人,其中董事韩明先生、独立董事韩木林先
生以通讯方式出席会议。
   本次会议由董事长冯明明先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过如下议案:
   经审议,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司及子公司实际情
况进行的合理变更,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情况。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为:以总股本327,600,000股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),共计派送现金红利
人民币18,018,000元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红
股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
  董事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的实际经营情况,
符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,有利于全体股东共享
公司经营成果,有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案,并
同意将议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
  本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。
  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                   上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

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