证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-104
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上
午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲
自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列
席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
施期限的议案》
公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”
在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情
况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长部分募投
项目实施期限的公告》（公告编号：2024-106）。
保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
制度>的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。
本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
三、备查文件
议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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