股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-124
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议通知已于
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
第三届董事会第二十八次会议决定将可转换公司债券募投项目“半导体设备
等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达到预计可使用状态时间由 2024 年
实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》
及公司章程的要求。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公
司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限
公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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