证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-070
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024
年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事
会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2
人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
日常关联交易预计的议案》；
关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议
审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。《第五届董事会
ttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
闲置资金进行投资理财的议案》；
同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过
（含）20,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有效期自 2
金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
舆情管理制度>的议案》；
经审议，为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合
公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
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