证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-058
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 12 月 22 日送达全体董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月
制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事诸渊臻、莫凑
全为 2024 年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。
本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编
号：2024-057）。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
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